주주님께

제 3기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 25조에 의거 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  

- 아 래 -

1.  일시: 2024년 3월 15일(금요일) 오후 4시

2.  장소: 서울특별시 중구 소월로 2길 30 남산트라펠리스 2층 회의실

3.  회의 목적 사항

1)  보고사항

가.  감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제 1호 의안: 제 3기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 결산보고서 승인의 건

제 2호 의안: 임원 재선임의 건

제 3호 의안: 임원보수 한도의 건

4.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의견권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.    주주총회 참석 시 필요서류

-    직접행사: 신분증, 주주총회참석장, 인감증명서, 인감도장

-    대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 신분증사본), 대리인의 신분증

2024년 2월 26일

주식회사 젬크로

대표이사 이한웅 (직인생략)