주주님께

제 1기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 25조에 의거 제 1기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  

- 아 래 -

1.  일시: 2022년 3월 12일(토요일) 오후 4시

2.  장소: 서울특별시 중구 소월로 2길 30 (남산 트라팰리스), 2층 회의실

3.  회의 목적 사항

1)  보고사항

가. 회계보고

2) 부의안건

제 1호 의안:  제 1기(2021.03.02 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안: 사외이사 선임의 건 [별첨1]

4.  실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의견권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.  주주총회 참석 시 준비물

-    직접행사: 신분증

-    대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

6.  기타 안내사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

2022년 02월 23일

주식회사 젬크로

대표이사 이한웅 (직인생략)